6 Personen, die vom US-Justizministerium beschuldigt werden, Millionen Dollar mexikanischen Drogenkartellgeldes mit Kryptowährung gewaschen zu haben

Sechs Personen wurden vom US-Justizministerium (DoJ) wegen angeblicher Teilnahme an einem Geldwäschering mit Kryptowährung angeklagt.

Die mutmaßlichen schlechten Schauspieler sind alle chinesischen Staatsangehörigen, zu denen Jiayu Chen (46), Jianxing Chen (40), Tao Liu (45), Xizhi Li (45), Jingyuan Li (47) und Eric Yong Woo (43) gehören Am US-Ostbezirksgericht von Virginia waren die sechs Personen Teil einer kriminellen Vereinigung, die Millionen von Dollar mexikanischer Drogenkartelle (einschließlich des berüchtigten Sinaloa-Kartells) mithilfe von Kryptowährung und Profit Secret einsammelte.

Nach Angaben des Justizministeriums wurden die sechs wegen Verschwörung zum Waschen von illegalem Geld und Verschwörung zur Verteilung von Kokain angeklagt

Einer der Personen, Tao Liu, wurde auch beschuldigt, versucht zu haben, einen verdeckten Strafverfolgungsbeamten zu bestechen, um gefälschte Pässe für mehrere Personen zu erstellen. Die Anklage geht auf eine vierjährige Untersuchung des Drogenhandels und der asiatischen Geldwäschesysteme in den USA und auf der ganzen Welt zurück, teilte das Justizministerium in einer Pressemitteilung mit .

Um in der Kommunikation zu bleiben und ihre illegalen Aktivitäten zu planen, verwendeten die Verschwörer verschlüsselte Social-Media-Plattformen wie WhatsApp und WeChat. Es wird angenommen, dass die sechs Kriminellen rund 30 Millionen US-Dollar aus dem Geldwäschesystem angehäuft haben, heißt es in der Anklageschrift.

Fünf der Verdächtigen wurden bereits festgenommen, während Jianxing Chen auf freiem Fuß bleibt. Wendy Woolcock, Special Agent für die Special Operations Division der US Drug Enforcement Administration (DEA), sagte:

„Diese Personen haben große Anstrengungen unternommen, um ihre mutmaßlichen kriminellen Aktivitäten und weitere Pläne zu verbergen, die es Drogenkartellen ermöglichten, ihre Gifte auf unsere Gemeinden zu drücken und ihre illegalen Einnahmen zu waschen. Trotz dieser Bemühungen konnten sie sich der Entdeckung durch die US-Strafverfolgungsbehörden nicht entziehen. DEA wird zusammen mit unseren Partnern weiterhin grenzüberschreitende Kriminelle wie diese verhaften und vor Gericht stellen, die den bösartigen globalen Drogenhandel erleichtern und davon profitieren. “

Die sechs Verdächtigen müssen mit einer Freiheitsstrafe von mindestens 10 Jahren und der Möglichkeit einer lebenslangen Haftstrafe rechnen.